Es soll wohl schon einmal vorkommen, das ein Mitarbeiter in einem Konzern, der mit Firmenkonten arbeitet, auf den Gedanken kommt, dass es eigentlich nicht auffallen könnte, wenn man etwas auf das eigene Konto umleitet. Dieser Glaube, dass dies alles so einfach sei, rührt vielleicht auch daher, da heute fast alle Finanzgeschäfte über Computer, das heißt Online, abgewickelt werden. Um sich hier persönlich bereichern zu wollen, würden sich eventuell manipulierte Spesenabrechnungen oder sogar Kundenrechnungen als eine Möglichkeit anbieten. Jedoch gibt es auch genügend Sicherheitsschranken innerhalb einer Firma, die über kurz oder lang feststellen, dass bei gewissen Transaktionen etwas nicht stimmen könnte. Dies ist normalerweise der Punkt, an dem in einer Firma schon einmal ein konkreter Verdacht auf Unterschlagung auftaucht.
Jedoch ist es hier auch nicht unbedingt einfach, gerichtsverwertbare Beweise zu sichern, um einen Verdächtigen eindeutig zu überführen. Es wäre auch in solch einem Fall sinnvoll, eine Detektei einzuschalten, die auch über entsprechende Möglichkeiten verfügt. Anbieten würde sich zum Beispiel eine Detektei unter www.lentz.eu, denn hier handelt es sich um ein Unternehmen, das aus mehreren Kernkompetenzen besteht. Hier stehen speziell ausgebildete Wirtschaftsdetektive genauso zur Verfügung, wie entsprechend ausgebildete Observationsteams. In diesem eben angeführten Beispiel würde man vielleicht einen Detektiv in das Unternehmen einschleusen, zum Beispiel als Praktikanten, der versucht diesen Fall von innen heraus aufzudecken. Andererseits ist es auch notwendig, die verdächtige Person außerhalb des Arbeitsplatzes zu observieren, um festzustellen, wie es um den Lebensstandart bestellt ist. Hier kann man unter anderem feststellen, ob dieser auch mit dem entsprechenden Einkommen konform geht. Jeder Spezialist oder Spezialistengruppe ist selbstverständlich mit den neuesten technischen Gerätschaften ausgestattet, die es ihnen erlauben gerichtsverwertbare Beweise zu beschaffen. Hierbei kann es sich um Fotos oder Videos handeln, aber auch um Beweise aus den Verläufen im Computer der Zielperson. Man kann hier erkennen, dass es sich um verschiedene Ermittlungsmethoden handelt, jedoch hat man nur eine Detektei, die die Ermittlungen koordiniert.